Tévez y Heinze transfirieron dinero a cuentas de Lázaro Báez

13 Marcha, 2018, 02:28 | Author: Thomas Hicks
  • Tévez y Heinze involucrados en la causa

La mega causa de corrupción conocida como la Ruta del Dinero K, por la que se encuentra preso el empresario kirchnerista Lázaro Báez, sigue aportando ribetes insospechados.

De acuerdo con la última información, difundida por La Nación, desde una cuenta a nombre de Tevez se transfirieron 550.000 dólares a una que tiene a los cuatro hijos de Báez como los únicos beneficiarios. Lo mismo ocurrió con otros U$S 180.000 que fueron transferidos desde otra cuenta, a nombre de Gabriel Iván Heinze.

Tanto Fromental como su cuenta bancaria tiene como directores y administradores a Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco, detenidos en el marco de la causa. Se sabe que Pérez Gadin era asesor contable de la familia Báez.

Si bien ni Tevez ni Heinze están imputados en esta causa, su aparición no está vinculada al núcleo central de la investigación y no implica que hayan cometido delito alguno. Sólo se destaca la curiosidad de la mención de sus respectivos nombres.

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Los fubolistas Carlos Tevez y Gabriel Heinze habrían participado en el esquema de lavado de dinero conocido como la "Ruta del Dinero K".

Casanello también recibió información de dos transferencias hechas desde Mandatos Valneg SRL por 199.970 y 149.970 dólares. Se trata de una empresa vinculada a Guillermo Marín, un empresario que organiza eventos deportivos. Finalmente, aclaró que hubo una "emisión de dinero" en beneficio de Mandatos Valneg canalizada a una cuenta del First Caribbean International Bank de Curaçao. El fiscal del caso es Guillermo Marijuan. Pero la información que llegó de Suiza refuerza las sospechas de que los hijos de Báez fueron los beneficiarios finales de las operaciones de lavado que se investigan en el expediente.

"Los organismos fiscales correspondientes de cada país podrán rastrear después si esos fondos habían sido declarados o no por los futbolistas o los demás personas que le enviaron plata a Fromental Corp., pero eso ya no es motivo de nuestra investigación", indicaron al diario Clarín en tribunales. La transferencia proveniente de la cuenta a nombre de Carlos Alberto Tevez se hizo el 27 de marzo de 2012.

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