Tévez y Heinze transfirieron dinero a cuentas de Lázaro Báez

13 Marcha, 2018, 02:28 | Author: Thomas Hicks
  • Tévez y Heinze transfirieron dinero a cuentas de Lázaro Báez

La mega causa de corrupción conocida como la Ruta del Dinero K, por la que se encuentra preso el empresario kirchnerista Lázaro Báez, sigue aportando ribetes insospechados.

De acuerdo con la última información, difundida por La Nación, desde una cuenta a nombre de Tevez se transfirieron 550.000 dólares a una que tiene a los cuatro hijos de Báez como los únicos beneficiarios. Lo mismo ocurrió con otros U$S 180.000 que fueron transferidos desde otra cuenta, a nombre de Gabriel Iván Heinze.

Tanto Fromental como su cuenta bancaria tiene como directores y administradores a Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco, detenidos en el marco de la causa. Se sabe que Pérez Gadin era asesor contable de la familia Báez.

Si bien ni Tevez ni Heinze están imputados en esta causa, su aparición no está vinculada al núcleo central de la investigación y no implica que hayan cometido delito alguno. Sólo se destaca la curiosidad de la mención de sus respectivos nombres.

More news: Chelsea Must Play As Unit To Beat Barcelona, Insists Boss Antonio Conte
More news: Education chief DeVos admits she doesn't know how MI schools are performing
More news: 'A Wrinkle in Time': Visually spectacular but not wrinkle

Los fubolistas Carlos Tevez y Gabriel Heinze habrían participado en el esquema de lavado de dinero conocido como la "Ruta del Dinero K".

Casanello también recibió información de dos transferencias hechas desde Mandatos Valneg SRL por 199.970 y 149.970 dólares. Se trata de una empresa vinculada a Guillermo Marín, un empresario que organiza eventos deportivos. Finalmente, aclaró que hubo una "emisión de dinero" en beneficio de Mandatos Valneg canalizada a una cuenta del First Caribbean International Bank de Curaçao. El fiscal del caso es Guillermo Marijuan. Pero la información que llegó de Suiza refuerza las sospechas de que los hijos de Báez fueron los beneficiarios finales de las operaciones de lavado que se investigan en el expediente.

"Los organismos fiscales correspondientes de cada país podrán rastrear después si esos fondos habían sido declarados o no por los futbolistas o los demás personas que le enviaron plata a Fromental Corp., pero eso ya no es motivo de nuestra investigación", indicaron al diario Clarín en tribunales. La transferencia proveniente de la cuenta a nombre de Carlos Alberto Tevez se hizo el 27 de marzo de 2012.

Recomendado:



Popular

Two-goal Ronaldo rescues Zidane's men at Eibar
Isco and Kroos made way for Benzema and Lucas Vazquez with 19 minutes left but Eibar had two golden chances to score a second. The Portuguese was written off in the early parts of the season, however, he is now steadily getting back to his best.

Crearán plan para atender fallas eléctricas en varios estados del país
Entretanto el vicepresidente de la República Tareck El Aissami hizo un llamado a los ciudadanos de los estados afectados a tener conciencia de lo que está ocurriendo.

The last person we expected could walk Meghan Markle down the aisle
Cultures from around the Commonwealth were showcased in song and poetry, and performers wore traditional costumes. Queen Elizabeth II arrives for the Commonwealth Day service at Westminster Abbey on March 12, 2018 in London .

Apple announces plans to acquire digital magazine service Texture
Cue revealed on Monday that Apple's worldwide video team is now about 40-people strong and has begun to expand into global hiring. On Monday, the smartphone maker announced that it would buy digital magazine subscription service Texture for an undisclosed sum.

Si elecciones son limpias y no me favorecen, me voy tranquilo: AMLO
López Obrador aseguró es mucho lo que el gobierno actual roba y puso de ejemplo un cálculo del Banco Mundial. No obstante, dijo que necesitamos la reforma para poder "juzgar al presidente por delitos de corrupción".

Cisco Systems, Inc. (CSCO) Position Trimmed by Woodmont Investment Counsel LLC
Among 16 analysts covering Novartis Ag ( NYSE:NVS ), 5 have Buy rating, 4 Sell and 7 Hold. $38.50 million worth of Facebook, Inc. The Perella Weinberg Partners Capital Management Lp holds 44,403 shares with $1.49 million value, down from 82,863 last quarter.

Kansas is No. 1 in Midwest Region featuring all-time greats
SNUBS: Baylor , Louisville , Marquette, Middle Tennessee , Nebraska, Notre Dame, Oklahoma State, Penn State, Saint Mary's, USC . Clemson's most successful NCAA run came in 1980, the first year Clemson was selected.

Tom Brady's cut on hand revealed in final 'Tom vs. Time' episode
Brady threw for 503 yards with three touchdowns in the Super Bowl despite having stitches in his hand weeks before. How he managed to throw for 290 yards and two touchdowns in a stunning comeback win, we will never know.

Kenedy double helps Newcastle to 3-0 rout of Southampton
Now, he's on the pitch with the fitness coach, but it depends on him'. Benitez, however, insists that he trusts his players. We will train and then play Sunday".

España consternada por macabro hallazgo: Madrastra llevaba cadáver de niño desaparecido
El sábado, 3 de marzo, la actual pareja del padre del niño, Ángel Cruz , encontró una camiseta junto a una depuradora. Las áreas rurales fueron peinadas a pie, con caballos, con helicópteros y drones.